Jak sprawdzić wiarygodność kontrahenta z zagranicy?

Zagraniczni kontrahenci, również z Polski,  często oferują bardzo korzystne oraz interesujące warunki współpracy. Jednak przed nawiązaniem kontaktu, w szczególności, jeśli podjęcie współpracy wiąże się z koniecznością uiszczenia znacznej sumy pieniężnej, należy w odpowiedni sposób zweryfikować potencjalnego kontrahenta. Możliwości weryfikacji jest bardzo dużo. Szczególnie na terenie Unii Europejskiego obowiązuje wiele mechanizmów umożliwiających sprawdzenie danego podmiotu. Niestety dość często dochodzi do sytuacji, że przedsiębiorcy celowo wykorzystują nieznajomość przepisów oraz barierę językową, aby uniknąć odpowiedzialności za zobowiązania. Może zdarzyć się również sytuacja, w której to zewnętrzny podmiot podszywa się pod daną firmą. Poniżej prezentujemy kolejne kroki umożliwiające weryfikację zagranicznego kontrahenta.

  1. Weryfikacja, czy kontrahent widnieje w rejestrze firm w danym kraju. Europejski portal e-sprawiedliwość umożliwia sprawdzenie firm europejskich.
  2. Kolejny krokiem, który należy wykonać, jest przejrzenie bazy danych podatników UE.
  3. Jeśli firma prowadzi przedstawicielstwo w Polsce, należy sprawdzić dane zawarte w rejestrze przedstawicielstw, który prowadzi Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.
  4. Kontakt z polską placówką dyplomatyczną, znajdującą się w kraju, w którym działalność prowadzi potencjalny kontrahent. W ten sposób można uzyskać szereg bezpłatnych i ważnych informacji.
  5. W celu weryfikacji można również uzyskać informacje z lokalnych izb handlowych.
  6. Cenne informacje można znaleźć w system rejestracji i identyfikacji podmiotów gospodarczych na potrzeby celne EORI.
  7. Kontakt z klientami kontrahenta, w celu uzyskania szerszych danych, jak np. informacji o terminowości, regulowaniu na bieżąco zobowiązań.
  8. Wyszukanie informacji na stronach internetowych, forach, portalach społecznościowych.
  9. Ustalenie majątku firmy i jej właścicieli.

Jak widać powyżej mechanizmy weryfikacji potencjalnych kontrahentów, w szczególności zagranicznych, są dość skomplikowane. Niejednokrotnie konieczne jest wykazanie znajomości języka oraz przepisów zagranicznych. W niektórych krajach do prowadzenia firmy wymagane jest posiadanie licencji. Może dojść do sytuacji, w której dany podmiot figuruje w różnych bazach, ale nie posiada już ważnej licencji na prowadzenie działalności.

Dużym problemem w dzisiejszych czasach jest podszywanie się pod inne podmioty. Problem ten dotyczy również polskich przedsiębiorców. Często w tego typu działalności specjalizują się zorganizowane grupy przestępcze, a także nieuczciwi przedsiębiorcy.

Specjaliści z naszego biura detektywistycznego zajmują się weryfikacją kontrahentów. Uzyskane przez licencjonowanego detektywa informacje w toku śledztwa gospodarczego pozwolą na podjęcie słusznej decyzji dotyczącej rozpoczęcia współpracy lub rezygnacji z dalszych negocjacji biznesowych. Dzięki temu możliwe będzie uniknięcie ewentualnych strat finansowych. Należy jednak pamiętać o tym, że ryzyko jest stałym elementem prowadzenia działalności gospodarczej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *